Schemă de 6 milioane de lei, descoperită la o companie care facilita obținerea cetățeniei Moldovei și României: percheziții și persoane vizate
Procurorii PCCOCS, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și cu sprijinul angajaților Fulger, au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei.
Potrivit anchetei, o companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României nu ar fi declarat veniturile reale încasate de la clienți. În cadrul operațiunii au fost efectuate 12 percheziții la sediile și domiciliile unor contribuabili implicați.
Conform datelor din dosar, după ce solicitanții obțineau cetățenia Republicii Moldova, compania îi ajuta să perfecteze dosarele pentru cetățenia română, depuse ulterior la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România.
Procurorii susțin că încasările pentru aceste servicii erau efectuate în lei, valută străină și monedă electronică, fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor corespunzătoare.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte acte cu semne de falsificare, multe dintre acestea fiind perfectate pentru cetățeni ai Federației Ruse.
Pe caz, sunt investigate compania vizată și două persoane din conducerea acesteia. Procurorii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate, a recupera prejudiciul și a aplica măsurile legale necesare.
Autoritățile reamintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
