ULTIMA ORĂ | Descinderi în forță în dosarul TUX: peste 20 de percheziții în întreaga țară
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații trupelor speciale „Fulger”, desfășoară astăzi peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, în cadrul investigațiilor din cauza penală „Tux”. Descinderile au loc la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar, iar rezultatele vor fi coraportate la probatoriul acumulat până în prezent, anunță procurorii.
Potrivit PCCOCS, ancheta penală continuă cu noi acțiuni procesuale, în timp ce persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
Perchezițiile au loc la doar câteva zile după audierile din Parlament privind schema de criptomonedă TUX, considerate una dintre cele mai mari escrocherii financiare din ultimii ani.
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a confirmat în cadrul audierilor că printre organizatorii schemei s-ar regăsi foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai altor instituții de stat. El a precizat că IGP a inițiat o anchetă încă din luna august, în baza articolelor privind „practicarea ilegală a activității de întreprinzător” și „spălarea de bani”.
Totuși, investigarea este anevoioasă, întrucât o parte din operațiunile schemei s-a desfășurat în afara țării, fiind necesară cooperarea cu autorități străine prin comisii rogatorii.
La audieri au mai fost prezenți sau au transmis note oficiale reprezentanți ai INI, Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și PCCOCS. Nicio instituție nu a putut stabili, deocamdată, amploarea reală a escrocheriei.
Presa a relatat anterior că prăbușirea platformei de investiții TUX ar fi afectat circa 50 de mii de cetățeni, atrași de promisiuni de profit rapid. Pe 7 octombrie, utilizatorii au primit un mesaj prin care li se cerea o plată suplimentară de 100 de dolari pentru a-și accesa conturile, însă după efectuarea transferului accesul le-a fost blocat definitiv.
Cifra uriașă nu a fost confirmată oficial: CNPF a primit doar cinci sesizări, iar IGP – 13. Cernăuțeanu crede că mulți păgubiți evită să depună plângeri, temându-se că ar putea recunoaște indirect implicarea într-o activitate nereglementată. În cazul funcționarilor publici, aceștia ar fi fost obligați să declare eventuale câștiguri, a precizat el.
PCCOCS a informat deputații că, deși nu a primit sesizări din partea victimelor, investigația a fost pornită din oficiu.
Deputații din opoziție au acuzat instituțiile statului că nu au intervenit la timp pentru stoparea schemei TUX.
