Mandat de arest emis pe numele lui Ilan Șor în dosarul finanțării ilegale a partidului ALDE
Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a admis demersul Procuraturii Anticorupție și a emis mandat de arest preventiv pe 30 de zile pe numele lui Ilan Șor într-un nou dosar penal privind finanțarea ilegală a unui partid politic proeuropean.
Ilan Șor, care se ascunde în Federația Rusă, este învinuit de organizarea finanțării ilegale a unui partid cu orientare proeuropeană (ALDE) din surse interzise de lege, prin intermediul grupului criminal organizat pe care îl conduce.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Șor este acuzat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin. (3) și art. 181³ din Codul penal (organizator al finanțării ilegale a partidelor politice) și art. 42 alin. (3) și (4), art. 181² alin. (5) din Codul penal (acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator).
Procurorii susțin că Ilan Șor, acționând cu intenție directă, a inițiat și coordonat un scheme complexă pentru a finanța ilicit un partid de dreapta cu viziuni proeuropene, cu scopul de a-și menține controlul asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova.
Concret, prin intermediarul său Alexandr Nesterovschi (deja condamnat), Șor ar fi contactat-o pe fosta deputată Arina Spătaru, care ulterior a denunțat faptele. I s-a propus să devină liderul unui proiect politic proeuropean (constituirea sau preluarea unui partid), asigurându-i-se finanțare din partea grupului criminal condus de Șor, informație care urma să rămână strict confidențială.
Pentru a o convinge, Nesterovschi i-a organizat Arinei Spătaru o vizită în Israel, unde aceasta a discutat personal cu Ilan Șor. La scurt timp după revenire, sub controlul anchetatorilor, Nesterovschi i-a transmis 50.000 de dolari SUA, 100.000 de lei moldovenești și un telefon mobil pentru comunicări securizate cu Șor.
Ulterior, după acceptul Arinei Spătaru, Ilan Șor ar fi identificat și instigat alte două persoane (deja condamnate prin acord de recunoaștere a vinovăției) să creeze sau să preia conducerea partidului cu orientare proeuropeană, care urma să participe la alegerile locale.
În total, potrivit acuzării, Șor ar fi finanțat respectivul partid cu 452.700 de dolari SUA (echivalentul a peste 8 milioane de lei).
Procuratura Anticorupție a expediat în Federația Rusă o cerere de asistență juridică internațională pentru aducerea la cunoștința lui Ilan Șor a învinuirii formulate și a mandatului de arest emis.
Ilan Șor, condamnat anterior în dosarul fraudei bancare și dat în urmărire internațională, se află în prezent în Federația Rusă.
