Un nou mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor: Este acuzat de delapidarea a 100 de milioane de dolari de la BEM

Ala Găină •

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor și a dispus aplicarea unei noi măsuri preventive sub formă de arest preventiv, pentru un termen de 30 de zile, pe numele fugarului Ilan Șor. Decizia a fost pronunțată miercuri, 17 iunie, în lipsa învinuitului, într-un dosar penal ce vizează delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii (BEM).

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție (PA), Ilan Șor are statut de învinuit în această cauză penală, fiind acuzat de organizarea, instigarea și coautoratul infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat (art. 191 alin. 5 din Codul penal).

Schema prin care ar fi fost scoase milioanele din BEM

Anchetatorii indică faptul că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, Șor ar fi coordonat un grup infracțional care a implementat o schemă complexă de devalizare a instituției.

„Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale BEM în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false”, precizează Procuratura Anticorupție.

Procurorii susțin că fostul bancher a acționat în complicitate cu alte persoane pentru a scoate din circuitul băncii suma de 100.000.000 de dolari SUA.

În cadrul aceleiași cauze penale, la data de 29 ianuarie 2024, fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost deja condamnat de prima instanță la 10 ani de închisoare cu executare.

În prezent, dosarul acestuia se află pe rol la Curtea de Apel Centru. Magistrații urmează să pronunțe o decizie definitivă pe data de 8 iulie 2026.