Lovitură de proporții dată de mascații „Fulger” și Europol: Un call-center uriaș, cu 180 de operatori din Moldova, destructurat la Chișinău și Anenii Noi. Milioane furate de la clienții băncilor din UE
O amplă rețea infracțională internațională, care gestiona un centru de apel (call-center) ilegal în Republica Moldova, a fost destructurată de oamenii legii. Peste 180 de operatori din țara noastră erau angajați pentru a înșela cetățeni din Uniunea Europeană, majoritatea victimelor fiind din România.
Operațiunea de amploare a fost desfășurată duminică, fiind formate echipe comune din ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor INSP și al mascaților din BPDS „Fulger”. Pentru deconspirarea grupului, autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina au colaborat strâns, beneficiind de sprijinul direct al agențiilor europene Europol și Eurojust.
Percheziții la Chișinău și Anenii Noi
Descinderile în forță au avut loc în mai multe locații din municipiul Chișinău și raionul Anenii Noi. În urma perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat probe solide ce demonstrează activitatea ilegală, inclusiv servere, tehnică de calcul și materiale video folosite pentru publicitate falsă, cu scopul de a convinge și manipula victimele.
Potrivit anchetatorilor, cei 180 de operatori identificați în Moldova sunt tineri cu vârste de peste 20 de ani. Aceștia treceau printr-un instructaj riguros pentru a învăța cum să manipuleze psihologic victimele.
Cum funcționa schema de golire a conturilor
Mecanismul de fraudare era unul bine pus la punct și se desfășura în mai mulți pași:
1. Preluarea identității: Operatorii contactau telefonic clienții unor bănci comerciale din statele UE (cu precădere din România) și se prezentau drept „funcționari de bancă” sau „responsabili de securitate”.
2. Câștigarea încrederii: Sub pretextul că pe contul victimei s-ar desfășura tranzacții suspecte, escrocii obțineau datele de acces la aplicațiile de mobile banking ale clienților.
3. Spălarea banilor: Imediat ce obțineau controlul asupra conturilor, membrii grupării transferau banii pe conturi deschise din timp pe numele unor persoane interpuse (așa-numitele „mule financiare”).
Pentru a-și pierde complet urmele și a îngreuna munca anchetatorilor, banii furați de la victime erau convertiți rapid pe platforme internaționale de criptomonede sau transferați pe site-uri de jocuri de noroc.
Reprezentanții PCCOCS și INI subliniază că operațiunea de duminică reprezintă doar o etapă a unei investigații mult mai complexe. În prezent, procurorii și ofițerii de investigație analizează toate probele ridicate pentru a stabili întregul mecanism infracțional, dar și pentru a-i identifica pe marii organizatori, coordonatori și beneficiari finali ai rețelei care a activat pe teritoriul mai multor state.
Pe parcursul investigațiilor, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale.
