Schemă de 5 milioane de lei în domeniul agricol: Administratorul unei firme din Chișinău, reținut pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată
O schemă infracțională estimată la aproximativ 5 milioane de lei a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut, fiind învinuit că a preluat cantități impresionante de cereale fără intenția de a le mai achita, încercând ulterior să falimenteze fictiv firma.
Potrivit oamenilor legii, faptele au avut loc pe parcursul anului 2025. Compania din Capitală ar fi achiziționat grâu și floarea soarelui de la alți doi agenți economici, în valoare totală de aproape 5 milioane de lei. Ulterior, pentru a se eschiva de la plata datoriei și pentru a înstrăina fictiv activele firmei, administratorul a depus o cerere în instanță privind intentarea procedurii de insolvabilitate.
În cadrul anchetei, forțele de ordine au desfășurat șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul firmei vizate.
Oamenii legii au ridicat mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte. De asemenea, au fost depistate o armă de foc și cartușe deținute ilegal.
Administratorul companiei a fost reținut, iar procurorii PCCOCS i-au adus oficial la cunoștință învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor complicilor, stabilirea întregului cerc de suspecți și recuperarea prejudiciului cauzat. Conform legislației în vigoare, persoana învinuită beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
