Schemă de evaziune fiscală și „salarii în plic” de 3 milioane de lei la o firmă de construcții din Chișinău. Percheziții PCCOCS și SFS
O companie de construcții din Capitală este cercetată penal pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor PCCOCS și inspectorilor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), firma ar fi ascuns venituri de circa 3 milioane de lei și ar fi achitat salarii „în plic”, prin denaturarea datelor din declarațiile fiscale.
Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Venituri nedeclarate și dublă contabilitate
Potrivit oamenilor legii, neregulile au fost comise pe parcursul anului 2025. Compania vizată ar fi încasat sume importante de bani de la persoane fizice și juridice fără a le reflecta în evidența contabilă oficială.
Astfel, factorii de decizie au introdus date false în declarațiile fiscale prezentate statului, diminuând intenționat veniturile reale pentru a se sustrage de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.
În cadrul dosarului penal, oamenii legii au efectuat patru percheziții la oficiile companiei, la domiciliile factorilor de decizie, precum și în automobilele acestora.
În urma descinderilor, organele de urmărire penală au ridicat:
- Sume substanțiale de bani în valută națională și străină;
- Calculatoare, telefoane mobile și suporturi de memorie;
- Documente contabile, devize de cheltuieli și borderouri;
- Înscrisuri de ciornă care confirmă contabilitatea paralelă.
Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat. Reprezentanții companiei beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal, conform legislației în vigoare.
