Rețea infracțională colosală în Ucraina: General SBU, procurori și polițiști, cumpărați de interlopi. Protejau 52 de call-center-uri toxice, trafic de droguri și plănuiau atacuri cu acid
O rețea de protecție a criminalității organizate la cel mai înalt nivel din Ucraina a fost destructurată în cadrul operațiunii speciale „Cipru/Cefalonia” (continuarea operațiunii „Cartagina”). Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au demascat o organizație criminală formată din cel puțin 12 persoane, din care făceau parte înalți oficiali din Sănătatea Publică, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Biroul Procurorului General și Poliția Națională, alături de lideri ai lumii interlope.
Gruparea, condusă de un lider interlop de trei ori condamnat (cunoscut sub pseudonimul „Kriminal”), plătea șpăgi sistematice demnitarilor pentru a proteja afaceri ilegale de amploare. Rețeaua opera cel puțin 52 de call-center-uri frauduloase, în care lucrau peste 2.700 de operatori care păcăleau cetățeni ucraineni și străini (inclusiv din Uniunea Europeană). Pe lângă fraudele telefonice, rețeaua controla traficul de droguri sintetime (inclusiv cartelul transnațional „Khimprom”), producția de țigări de contrabandă și falsificarea de valută.
General SBU și șefi din Poliție, pe ștatul de plată al interlopilor
Ancheta NABU a reliefat o structură extrem de bine organizată, în care fiecare membru avea roluri clar definite:
- „Kriminal” – fondatorul și liderul rețelei;
- „Mexicanul” – cetățean rus, fondatorul cartelului transnațional de droguri „Khimprom”;
- „Akim” – identificat în spațiul public și de surse media ca fiind general-maiorul SBU Serghei Duka (prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statalității din SBU), care asigura scutul de protecție împotriva propriilor colegi din serviciile secrete;
- „Price” și „Consultantul” – capi din cadrul Departamentului de Investigații Strategice al Poliției Naționale, care coordonau securitatea și protecția call-center-urilor;
- „Boxer” și „Pașa” – executanții „treburilor murdare” (răpiri, agresiuni fizice și atacuri la comandă).
Plănuiau cumpărarea de miniștri și atacuri cu acid împotriva jurnaliștilor
Interceptările din dosar arată o influență profundă a grupării în politică și justiție. Membrii rețelei discutau despre mituirea unor miniștri, inițierea unor proiecte de lege în Rada Supremă pentru protejarea afacerilor ilegale și obținerea unei întrevederi cu liderul fracțiunii parlamentare majoritare.
Mai mult, membrii grupării organizau răpiri, bătăi și atacuri cu violență. În interceptări, aceștia discutau inclusiv despre neutralizarea investigațiilor de presă derulate de jurnalistul ucrainean Denis Bihus, menționând intenția de a-l „strobi cu acid”.
Conform surselor locale, în cadrul perchezițiilor efectuate de NABU într-un cartier rezidențial de lux din regiunea Kiev, a fost vizată inclusiv locuința general-maiorului SBU Serghei Duka. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor ramificațiilor acestei rețele transnaționale.
