Call-center internațional de escrocherii cibernetice, destructurat de INI și PCCOCS. Nouă rețineri cu mascații „Fulger”
O rețea transfrontalieră specializată în escrocherii cu „investiții fictive”, care viza cu precădere bătrâni și cetățeni străini, a fost scoasă din joc de oamenii legii. Nouă persoane, printre care și presupusul lider al grupării, au fost reținute în urma unor percheziții de amploare desfășurate cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”.
Operațiunea a fost condusă de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Promisiuni de îmbogățire rapidă pentru o victimă sigură
Potrivit probatoriului administrat, membrii grupării foloseau campanii agresive de publicitate online pentru a ademeni potențiali investitori. Sub masca unei companii financiare credibile, conduse de „experți”, suspecții le promiteau victimelor – în special persoane în etate – câștiguri rapide și fabuloase din acțiuni și criptomonede, tranzacționate prin intermediul unor platforme online măsluite.
Ancheta a scos la iveală un nivel ridicat de conspirație în cadrul organizației: noii recruți erau supuși în mod obligatoriu testării la poligraf (detectorul de minciuni), o măsură cinică menită să garanteze loialitatea membrilor și să prevină scurgerea de informații despre mecanismul infracțional.
Percheziții și rețineri pe bandă rulantă
În urma investigațiilor complexe care au documentat rolul fiecărui membru, forțele de ordine au descins aseară chiar la sediul centrul de apel (call-center) folosit de escroci.
În urma descinderilor, nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani au fost plătite în custodia poliției. Printre cei rețeați se numără cetățeni din Republica Moldova (din Chișinău, Cimișlia și regiunea transnistreană), dar și cetățeni străini din România și Ucraina.
În prezent, procurorii PCCOCS pregătesc materialele pentru formularea oficială a învinuirilor și urmează să solicite în instanță aplicarea de măsuri preventive corespunzătoare pe numele suspecților.
