Atenție! Noi reguli ar putea fi instituite la casele de schimb valutar
O normă în acest sens se afirmă în proiectul de legi cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat de Guvern, informează deschide.md.
Documentul are ca obiectiv introducerea mai multor măsuri de precauție privind clienții, printre care și obligativitate de prezentare a buletinului sau altor documente de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar.
„Operațiunea de schimb valutar în numerar se efectuează la prezentarea documentului de identitate, iar pentru operațiunea cu o valoare care depășește 5 mii lei, unitatea de schimb valutar înregistrează datele din documentul de identitate”, se menționează în proiectul de lege.
Proiectul urmează să fie aprobat de Parlament pentru a intra în vigoare.
