Schema de milioane destructurată la Chișinău: Ambasada SUA mulțumește autorităților moldovenești după închiderea a 5 call-centre ilegale

Ala Găină •

Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a salutat public succesul operațiunilor de aplicare a legii prin care au fost desființate cinci centre de apel (call-center-uri) ilegale din Chișinău. Rețeaua atragea bani de la cetățeni americani și canadieni prin intermediul unor platforme fictive de investiții în criptomonede.

Într-un mesaj transmis joi, 15 octombrie, misiunea diplomatică americană a subliniat importanța cooperării bilaterale în combaterea criminalității financiare transnaționale.

„Acțiune în Republica Moldova = Protecție în America. Prin desființarea rețelelor de fraudă și prin asigurarea aducerii în fața justiției a celor responsabili, autoritățile din Republica Moldova protejează securitatea financiară atât a cetățenilor SUA, cât și a cetățenilor Republicii Moldova”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA, adăugând că sunt mândri de eforturile comune depuse.

Operațiunea de amploare a avut loc pe 9 octombrie, când procurorii și ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au descins în 21 de locații din capitală. În urma descinderilor, opt persoane au fost reținute.

Anchetatorii au stabilit că suspecții creaseră o schemă bine structurată de tranzacționare falsă a criptomonedelor. Pentru a atrage victimele din America de Nord, rețeaua racolase zeci de operatori din diverse țări, printre care cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.

Potrivit datelor preliminare ale IGP, anvergura afacerii ilegale era una uriașă: un singur call-center din cele cinci genera venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari.

Lupta împotriva centrelor de apel frauduloase din Republica Moldova a intrat într-o nouă fază la sfârșitul lunii iulie, când Ambasada SUA a anunțat o strângere a rândurilor între anchetatorii moldoveni și agenți ai FBI, precum și ai Serviciului de Securitate Diplomatică al SUA.

Echipele mixte au coordonat eforturile de monitorizare și colectare de probe, ducând la lovitura de grație aplicată grupării la începutul acestei luni.