Dosarul „TUX”, trimis în judecată. Ancheta a scos la iveală o schemă ilegală cu active virtuale și spălare de bani
Ofițerii Direcției urmărire penală a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au finalizat urmărirea penală și au trimis în judecată dosarul cunoscut sub numele de „TUX”.
Cauza penală vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.
Potrivit probelor administrate, persoanele trimise în judecată ar fi organizat, coordonat și promovat o platformă online numită „TUX”, prin intermediul căreia, în perioada 2024–2025, s-ar fi desfășurat activități neautorizate cu active virtuale (criptomonede), fără licențele și autorizațiile prevăzute de lege.
Platforma era promovată intens pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie ca o modalitate rapidă și sigură de a obține venituri, atrăgând un număr mare de utilizatori. Ancheta a identificat tranzacții financiare de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.
Dosarul a fost transmis instanței de judecată pentru examinare în fond. Urmărirea penală continuă însă și în privința altor persoane suspectate de implicare în schemă.
Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
În cazul în care vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi cuprinse între 650.000 și 1.000.000 de lei.
