Schema call-centrelor din Bălți: 8 persoane reținute de mascații „Fulger”. Câștigau câte 2 milioane de dolari lunar din devalizarea cetățenilor din SUA și Canada
Inspectoratul General al Poliției (IGP), sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, a destructurat o rețea infracțională organizată specializată în escrocherie și spălare de bani. Membri grupului operau prin intermediul a cinci call-centre, prin care păcăleau cetățeni din Statele Unite ale Americii și Canada să investească pe platforme false de criptomonedă. Potrivit anchetatorilor, doar un singur call-centru genera venituri lunare de aproximativ 2 milioane de dolari.
Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat pe 9 octombrie și au fost derulate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai IP Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. În urma operațiunii, opt persoane au fost reținute și plasate în izolatorul de detenție preventivă.
Cum funcționa schema infracțională
Potrivit anchetatorilor, suspecții se prezentau drept experți în investiții financiare și ademeneau victimele din spațiul nord-american cu promisiuni de profituri spectaculoase. Odată convinși, clienții transferau banii pe platforme fictive de tranzacționare a criptomonedelor, rămânând fără resurse financiare.
Gruparea avea o structură strict ierarhizată, cu roluri clar determinate. În activitate au fost racolate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din țări precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Verificarea statutului acestora s-a făcut cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) și al Direcției cooperare polițienească internațională (DCPI).
Percheziții: Aparat poligraf și sisteme de bruiaj, confiscate de polițiști
În cadrul perchezițiilor efectuate la cele cinci call-centre și la domiciliile suspecților, oamenii legii au confiscate mijloace financiare, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, suporturi de stocare, ștampile și documente contabile.
Printre obiectele ridicate se numără și echipamente neobișnuite: dispozitive destinate bruiajului telefonic/radio, precum și un aparat detector de minciuni (poligraf), folosit de liderii rețelei pentru a testa persoanele recrutate.
Printre cei opt reținuți se numără coordonatori ai call-centrelor, persoane responsabile de recrutare, dar și administratori economici ai companiilor folosite ca paravan.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei, stabilirea numărului exact de victime și evaluarea prejudiciului total.
