Schemă frauduloasă de peste 25 de milioane de lei pe piața imobiliară din Chișinău: Șase persoane au fost reținute după 20 de percheziții
O schemă complexă de escrocherie, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în domeniul construcțiilor a fost destructurată de procurorii și polițiștii din Chișinău, cu sprijinul Serviciului Fiscal de Stat. Peste o sută de cumpărători ar fi rămas fără banii achitați pentru apartamente într-un bloc din sectorul Botanica, prejudiciul total depășind suma de 25 de milioane de lei.
Potrivit organelor de drept, schema infracțională a fost pusă în aplicare încă din anul 2019 de către factorii de decizie ai unei companii de construcții din capitală, în complicitate cu alte persoane. Aceștia au colectat sume impresionante de bani de la cetățeni sub pretextul vânzării unor locuințe într-un bloc rezidențial din sectorul Botanica.
Ulterior, în loc să finalizeze construcțiile și să predea locuințele cumpărătorilor, suspecții au înstrăinat bunurile societății comerciale și au adus-o în mod intenționat în incapacitate de plată, eludând astfel obligațiile față de creditori și cumpărători.
Miercuri, 28 octombrie, oamenii legii au descins cu 20 de percheziții la domiciliile, oficiile și în automobilele persoanelor vizate. În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, purtători optici de informații, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, dar și un automobil evaluat la peste 3,7 milioane de lei.
În urma acțiunilor de urmărire penală, șase persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
Investigațiile pe acest caz continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
