15 persoane, reținute în urma unor percheziții la două call-centre din Chișinău. Ar fi înșelat victime din Europa, promițându-le recuperarea banilor pierduți în investiții
15 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, în urma unor percheziții desfășurate la două call-centre din Chișinău, suspectate că ar fi implicate într-o schemă de escrocherii cu investiții online. Victimele, preponderent din Italia, Franța și Germania, erau convinse să achite taxe pentru recuperarea banilor pierduți pe platforme financiare, iar ulterior erau determinate să transfere sume tot mai mari, inclusiv prin contractarea unor credite bancare.
Descinderile au avut loc ieri și au fost desfășurate de angajații Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, cu sprijinul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
În urma acțiunilor, au fost reținute 15 persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani.
Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat de 59 de ani, care ar fi supravegheat activitatea call-centrelor și ar fi asigurat funcționarea continuă a schemei.
Membrii grupării ar fi urmărit să obțină ilegal bani de la persoane din mai multe state europene, în special din Italia, Franța și Germania.
Cum funcționa schema
Suspecții ar fi contactat persoane care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare. Operatorii le promiteau că le pot recupera sumele pierdute, însă, pentru inițierea procedurii, solicitau plata unor taxe în avans.
Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau convinse să transfere sume tot mai mari de bani, să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.
În cadrul perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat mai multe probe, care urmează să fie examinate și care ar putea confirma implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării.
Cele 15 persoane beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
