„Panama Papers”: Lista cetățenilor din Rep. Moldova care și-au ascuns averile cu ajutorul paradisurilor fiscale și schemele folosite
Potrivit documentelor, 21 de oameni de afaceri din Republica Moldova ar fi apelat la offshore-uri pentru a-și ascunde averile, a scăpa de sancțiuni sau a face evaziune fiscală, printre care și omul de afaceri Anatol Stati.
Lista cetățenilor din Republica Moldova care și-au ascuns averile cu ajutorul paradisurilor fiscale:
-
Anatol Stati
-
Anton Goncearuc
-
Bogus Nicolae
-
Jabinschi Cornel
-
Morgan CHEVASSUS
-
Alexander Tatarciuc
-
Alexandr Popov
-
Anatolii Culicenco
-
Marcel Grajdieru
-
Mihail Vainer
-
Serghei Kasatkin
-
Victor Bostan
-
Solohina Olga
-
Natalia Godoroja
-
Octavian Turcan
-
Ogurtov Oleg
-
Vasile Vasilcius
-
Vasili Ananiiciuc
-
Victor Harbuz
-
Vladimir Caternoza
-
Vladimir Cramarenco
Cea mai cunoscută persoană din această listă este Anatol Stati, fiind considerat cel mai bogat om din Republica Moldova. Averea acestuia este estimată la două miliarde de dolari. Acesta a apelat la cinci companii offshore pentru a face afaceri, și anume Terranova Worldwide S.A., Montvale Invest Ltd., Lorrin Invest Limited, ASCOM OIL COMPANY LTD., PELLAT INTERNATIONAL LTD, Komet Group S.A.
Amintim că scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporații internaționale, membri marcanți ai crimei organizate și afaceriști controversați ale căror activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni.
