Antreprenorii din Republica Moldova, nemulțumiți de modificările la o lege care îi obligă să declare la ASP beneficiarul efectiv. Amenzile sunt uriașe

Corina Bezer •

Mai mulți antreprenori din Republica Moldova și-au exprimat pe rețelele sociale nedumerirea, după ce au aflat că au timp până pe 31 decembrie să declare la ASP beneficiarul efectiv al entității pe care o conduc. Această lege a fost modificată în martie 2023 și a intrat în vigoare pe 4 septembrie 2023, însă nimeni din autorități nu a informat agenții economici despre această prevedere. Prin urmare, la final de an, sute sau chiar mii de antreprenori s-au trezit că trebuie să meargă la ASP pentru a obține acest extras. 

Astfel, la data de 31 decembrie 2024 expiră termenul limită de a prezenta și/ sau actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova.

Conform Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă clientul şi/ sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/ căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacţie.

Situația a generat frustrare mare printre micii antreprenori, care își scriu în număr mare nemulțumirea pe rețelele de socializare și care riscă mii de lei amenzi de peste 50 de mii de lei. Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba a promis ieri seara că ASP va anunța o soluție pentru cei care nu au reușit nici să declare beneficiarul efectiv, și nici nu mai reușesc să ajungă la instituție până la 31 decembrie 2024.

Radu Marian declară că astăzi va fi un comunicat de la ASP cu instrucțiuni și adresă actualizată de email și o soluție. Mai exact, depunerea electronica a declarațiilor până pe data de 31 decembrie 2024 va fi calificată de către autorități drept intenție a declarantului de a se conforma prevederilor legale. În privința acestor entități nu vor fi aplicate sancțiuni, spune deputatul PAS.

Înregistrarea și înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept a datelor cu privire la beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi ai unităților de drept poate fi solicitată:
  • la distanță, prin transmiterea cererii și documentelor necesare, în formă de documente electronice, semnate cu semnătura electronică avansată calificată, la adresa de e-mail: [email protected];
  • în centrele multifuncționale ale ASP, fără a ține cont de principiul teritorial.