gg

PCCOCS a recuperat 9 milioane de lei de la o firmă IT, acuzată de evaziune fiscală

Corina Bezer

Schema de evaziune fiscală a fost organizată în perioada 2013-2017 de directorul firmei IT, în complicitate cu reprezentanţii altor companii private. Suspecţii făceau cumpărături fictive de instalaţii electrice şi materiale de construcţie şi introduceau în actele contabile date false.

Ulterior, banii pentru pretinsele bunuri erau transferaţi pe diferite conturi bancare şi restituiţi în numerar. Persoanele implicate în schemă primeau un onorariu de până la 11 la sută din suma virată.

Directorul companiei IT riscă până la şase ani de închisoare sau amendă de peste 260 de mii de lei.

Autor: Corin Mironov, reporter – stagiar

 

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU